根据商业银行市场风险管理指引，商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。（单选题） A. 每日 B. 每二日 C. 每三日 D. 每周 [MustVIP]...
银行法人客户评级模型中客户自身风险评价包括定量因素分析和定性因素分析两个方面，以下哪几项属于定量因素分析（）。（多选题） A. 客户财务杠杆分析 B. 客户管理水平分析 C. 客户偿债能力分析 D. 客户盈利能力分析 [MustV...
金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（单选题） A. 1万元、1000美元 B. 3万元、3000美元 C. 5万元、1万美元 D. 10万元...
合规管理部门与下列哪些部门应当相分离？（）（多选题） A. 市场拓展部门 B. 授信部门 C. 财会部门 D. 内审部门 [MustVIP]...
下列关于银行类金融机构应当作为可疑交易进行报告表述不正确的是（）（单选题） A. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 B. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易 C. 没有正常原因的多头开...
中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构，不能采取以下哪种措施？（）（单选题） A. 责令限期改正 B. 罚款 C. 责令停业整顿 D. 监管谈话 [MustVIP]...
冠字号码查询业务只对经确认所持钞票为（）的银行客户提供查询服务。（单选题） A. 假币 B. 真币 C. 残缺污损人民币 [MustVIP]...
第五套人民币2005年版哪些券别纸币采用双色异形横号码（）。（多选题） A. 100元 B. 50元 C. 20元 D. 10元 E. 5元 [MustVIP]...
假币样张应符合什么条件？（）（多选题） A. 首次发现的利用新的造假手段制作的假币 B. 首次发现的具有新特征假币 C. 首次发现以新版人民币为伪造对象假币 D. 首次发现的无法被点验钞机识别的假币 [MustVIP]...
（），国务院反假货币工作联席会议第44次联络员会议在京召开，会议审议通过了建立银行业金融机构反假货币工作联络机制。（单选题） A. 2013年7月31日 B. 2014年7月31日 C. 2012年6月30日 D. 2013年6月3...
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