强化个人授信额度循环贷款的资金监管可以采取如下措施（）。（多选题） A. 原则上贷款资金直接划入经营商、服务商、上下游配套企业结算账户 B. 充分利用资金账户专户管理 C. 贷款账户与投资理财账户隔离 D. 关闭贷款资金账户与证券投...
信贷业务基本授权的形式是（）。（单选题） A. 年度授权书 B. 特别授权书 C. 临时授权书 D. 转授权书 [MustVIP]...
制定《江苏省农村信用社稽核工作问责制度》的主要目的是（）。（出自《江苏省农村信用社稽核工作问责制度（试行）》苏信联发[2006]25号）（多选题） A. 严格执行稽核制度 B. 增强稽核人员的责任意识 C. 规范稽核人员行为 D....
下列不属于不得抵押的财产范围的有（）。（单选题） A. 土地所有权 B. 所有权、使用权不明或者有争议的财产 C. 交通运输工具 D. 依法被查封、扣押、监管的财产 [MustVIP]...
洗钱的一般特征包括（）（多选题） A. 独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性 B. 洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性 C. 洗钱的跨国性特征 D. 洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产，且都与刑事犯罪有关...
如果分行报送给总行之后发现错报或漏报，需要重新报送，应书面报告总行并确认总行将系统中的该日报表（），分行修改数据并重新报送。（单选题） A. 退回 B. 删除 C. 修改 D. 上报 [MustVIP]...
2006年6月28日，全国人大常委会对《刑法》第一百九十一条进行了第二次修订，增加的洗钱罪的上游犯罪包括贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和：（）（单选题） A. 税务犯罪 B. 走私犯罪 C. 金融诈骗犯罪 D. 资助恐怖活动犯罪...
在企业征信系统中，借款人概况信息中的“上市公司标志”与股票信息有何关系？（）（单选题） A. 如果“上市公司标志”填报为“是”，则必须同时上报股票信息段 B. 即使“上市公司标志”填报为“是”，也可不上报股票信息段 C. 如果“上市公...
《征信管理条例》规定，下列个人信息，征信机构不得收集（）。（多选题） A. 民族、家庭出身、宗教信仰、所属党派 B. 身体形态、基因、指纹、血型、疾病和病史 C. 外汇贷款 D. 收入数额、存款、有价证券、不动产 [MustVIP...
金融信用信息基础数据库用户创建需满足（）原则。（单选题） A. 集中 B. 分级管理 C. 交叉 D. 以上都不对 [MustVIP]...
![制定《江苏省农村信用社稽核工作问责制度》的主要目的是（）。（出自《江苏省农村信用社稽核工作问责制度（试行）》苏信联发[2006]25号）（多选题）](http://bangkaoshi.com/zb_users/theme/yd1125free/include/random/7.jpg)
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