《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。（单选题） A. 3 B. 5 C. 7 D. 10 [MustVIP]...
采用十二级分类管理的不良贷款，次级二级最低审批拔备率为（）（单选题） A. 10% B. 15% C. 30% D. 40% [MustVIP]...
金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告？（）（多选题） A. 单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支 B. 单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支 C....
为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括（）（单选题） A. 《金融机构反洗钱规定》 B. 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 C. 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》 D. 《国家反洗钱法》...
保险产品通过银行销售时，由谁承担合同签订阶段的客户身份识别责任？（）（单选题） A. 银行 B. 保险公司 C. 银行承担主要责任，保险公司承担次要责任 D. 保险公司承担主要责任，银行承担次要责任 [MustVIP]...
以下关于贷款减值测试的方法表述正确的是（）。（单选题） A. 法人客户不良贷款减值测试及表外不良信贷资产预计负债适用迁移模型 B. 法人客户正常、关注类贷款及个人客户贷款（不含银行卡透支贷款）减值测试适用现金流折现模型 C. 银行卡透...
以下不属于信用风险监测考核参考指标的是（）。（单选题） A. 资产质量指标 B. 风险迁徙指标 C. 人员风险指标 D. 风险抵补类指标 [MustVIP]...
一个税种区别于另外一个税种的主要标志是（）。（单选题） A. 税源 B. 税率 C. 课税对象 D. 纳税人 [MustVIP]...
按照信息系统项目风险来源或损失产生的原因可将风险划分为自然风险和（）。（单选题） A. 纯粹风险 B. 投机风险 C. 可管理的风险 D. 人为风险 [MustVIP]...
根据《担保法》地规定，下列财产中，可以用作抵押地是（）。（担保法第34条）（单选题） A. 土地所有权 B. 所有权有争议地财产 C. 依法被扣押地财产 D. 抵押人所有地厂房 [MustVIP]...
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