所有反洗钱协查档案均应按年制作明晰的目录，以利于规范管理和便于（）。（单选题） A. 核查 B. 查找 C. 调阅 D. 查阅 [MustVIP]...
《项目融资业务指引》2009年7月由中国银行业监督管理委员会颁布，自（）起施行。（单选题） A. 2009年7月 B. 2009年8月 C. 2009年9月 D. 2009年10月 [MustVIP]...
合理确定流动资金贷款期限所依据的因素不包括（）。（单选题） A. 生产经营周期 B. 预期现金流 C. 信用资信状况 D. 经营规模 [MustVIP]...
额度类消费贷款可以用于：（）（单选题） A. 购买住房 B. 购买经营用房 C. 住房装修 D. 购买商用车 [MustVIP]...
未来管理组织发展的趋势是（）。（多选题） A. 面临的变化较大，组织结构长期稳定 B. 部门的划分将会更细 C. 各部门的专业化程度将提高 D. 组织的层次将有所减少 E. 各类成员的比例将会发生重大变化 [MustVIP]...
常备借贷便利按照（）原则管理。（多选题） A. 审慎审核 B. 分类指导 C. 按需供给 D. 足额质押 [MustVIP]...
（）根据需要可以对特急、紧急和普通大额支付在不足清算排队队列中的先后顺序进行调整。（单选题） A. 国家处理中心 B. 城市处理中心 C. 人民银行营业部 D. 直接参与者 [MustVIP]...
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。（单选题） A. 一月 B. 三月 C. 半年 D. 一年 [MustVIP]...
金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。（多选题） A. 客户身份识别制度 B. 客户身份资料和交易记录保存制度 C. 大额交易和可疑交易报告制度 D. 反洗钱培训制度 [MustVIP]...
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》经（）年（）月（）日第13次行长办公会议通过的。（单选题） A. 2007；7；1 B. 2008；4；1 C. 2007；6；8 D. 2003；1；1 [MustVIP]...
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