发现或怀疑客户以及其交易对手与（）公布恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即提交可疑交易报告。（多选题） A. 国务院有关部门、机构 B. 司法机关 C. 联合国安理会 D. 公安局 [MustVIP]...
反洗钱调查的主体是什么？（）（单选题） A. 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构 B. 中国人民银行各分支机构 C. 中国人民银行地市以上分支机构 D. 公安机关 [MustVIP]...
以下对部门风险分析报告报告路径的表述正确的是（）。（单选题） A. 县级行运营管理部门将本部门风险分析报告报送二级分行风险管理部 B. 二级分行个人金融部将本部门风险分析报告报送上级风险管理部和个人金融部 C. 一级分行电子银行部将本...
下列属于三农信贷特色担保方式的有（）。（多选题） A. 多户联保 B. “公司+农户”保证担保 C. 农民专业合作社保证担保 D. 信用担保机构保证担保 [MustVIP]...
贷款期限主要根据借款人的项目建设需要、投产后现金流预测、还款能力和贷款人的信贷资金平衡能力等，由借贷双方协商确定，一般不超过（）.（单选题） A. 5年 B. 8年 C. 10年 D. 15年 [MustVIP]...
网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点员工未按规定接受检查，造成不法分子假冒检查人员进入柜台抢劫，应采取以下哪一项防控措施？（）（单选题） A. 网点负责人应明确网点人员安全保卫职责分工，实行保安人员与当班安全员双人日常安全检查制度...
客户提交银行承兑汇票、托收凭证（一式五联）请求银行办理托收时，柜员审查无误后，托收凭证第一联应盖（）后退客户（单选题） A. 结算专用章 B. 票据受理专用章 C. 办讫章 D. 业务用公章 [MustVIP]...
个人网上银行登录密码当日累计输入错误（）次时，密码立即锁定，次日再解除锁定，防止风险产生（单选题） A. 3 B. 6 C. 8 D. 10 [MustVIP]...
某机构由于办公室甲醛超标导致多名员工身体不适，这属于雇佣行为和工作场所安全中的哪个分类？（）（单选题） A. 雇员关系 B. 环境安全 C. 差异化和歧视性 D. 系统安全 [MustVIP]...
根据《流动资金贷款管理暂行办法》规定，贷款人应建立健全内部审批（）。审批人员应在授权范围内按规定流程审批贷款，不得越权审批。（单选题） A. 制度 B. 分级授权机制 C. 授权与转授权机制 D. 流程 [MustVIP]...
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