反洗钱突发事件是指无法（），与银行履行反洗钱义务密切相关，可能使银行面临处罚、声誉受损等各类风险，需立即处理的事件。（单选题） A. 计划安排 B. 提前告知 C. 准确预测 D. 简单预测 [MustVIP]...
除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系（）的身份，登记信托（）、（）的姓名或者名称、联系方式。（单选题） A. 委托人、当事人、受益人 B. 委托人、受益人、当事人 C. 当事人、受...
在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些资料，进一步识别客户身份？（）（多选题） A. 身份证 B. 完税证明 C. 单位出具的收入证明 D. 驾驶证 [MustVIP]...
金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。金融机构报送的信息不准确或不完整的，应在中国人民银行或其分支机构发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》的（）个工作日内补充...
个人网上银行自助注册客户如需开通网上银行对外转账、汇款等功能，应通过（）办理。（单选题） A. 营业网点 B. 电话银行自动语音 C. 网上银行自助 D. 电话银行人工服务 [MustVIP]...
关于个人信用报告与贷款发放的关系，以下说法不正确的是（）。（多选题） A. 个人信用报告决定贷款发放 B. 人民银行决定商业银行是否发放个人贷款 C. 商业银行决定个人贷款是否发放 D. 个人信用记录良好，商业银行就会发放贷款 [...
在什么情况下需要使用“异议标注”？（）（单选题） A. 对于处于异议处理过程中的信息，征信中心会对该条信息添加标注，表明该信息正处于异议处理过程中，还没有最后结果 B. 对逾期进行异议标注 C. 对可疑信息进行异议标注 [MustV...
第五套人民币的水印主要有（）（多选题） A. 固定人像水印 B. 固定花卉水印 C. 满版古钱水印 D. 白水印 [MustVIP]...
（）单位可以收缴假币。（多选题） A. 中国人民银行 B. 商业银行 C. 信用社 D. 证券公司 E. 收费站 [MustVIP]...
《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字〔2009〕43号），以下说法正确的是（）（多选题） A. 金融机构要按季向人民银行解交移送临柜收缴的假币 B. 金融机构要按月向人民银行解交移送临柜收缴的假币 C. 金融...
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