1996～2003年版100美元纸币正、背面哪些部位采用了雕刻凹版印刷技术。（ ）（多选题） A. 正面主景人物 B. 背面主景图案 C. 边框 D. 面额数字 [MustVIP]...
我国是从（）版第四套人民币100元、50元纸币上开始使用安全线技术的。（单选题） A. 1980年 B. 1984年 C. 1988年 D. 1990年 [MustVIP]...
调查人员在反洗钱调查中采取（）措施不必经过有关负责人的批准（单选题） A. 询问 B. 查阅 C. 复制 D. 封存 [MustVIP]...
金融机构应将（）工作贯穿于金融业务办理的各个环节，通过合理有效的操作流程，引导单位金融从业人员随时注意客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。（单选题） A. 大额交易监测 B. 可疑交易监测 C. 反洗钱协查 D....
法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取（）的汇款，属于可疑交易情形。（单选题） A. 下游客户 B. 业务伙伴 C. 与其经营业务明显无关 D. 与其经营业务明显有关 [MustVIP]...
流动资金贷款是指借款人向企事业法人或国家规定可以作为借款人的其他组织发放的用于借款人（）的本外币贷款。（单选题） A. 固定资产投资 B. 股票投资 C. 日常生产经营周转 D. 项目融资 [MustVIP]...
银行业金融机构内部审计事项主要包括（）（多选题） A. 经营管理的合规性及合规部门工作情况 B. 内部控制的健全性和有效性、机构运营绩效和管理人员履职情况等 C. 风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性 D. 信息系统规...
商业银行开展个人理财业务，应建立相应的（），并将个人理财业务的风险管理纳入商业银行风险管理体系之中。商业银行的个人理财业务风险管理体系应覆盖个人理财业务面临的各类风险，并就相关风险制定有效的管控措施。（单选题） A. 内控管理体系 B....
企业统计报表离线提供方式是指利用征信中心的邮件服务器将立方体文件下发到各分中心，用户下载后可以利用（）工具制作自定义报表。（单选题） A. Power Play B. Power Builder C. Power Point D....
存在以下哪种情形，报数机构要立即停止报送相关征信数据，并在3个月内删除已报征信数据。（）（多选题） A. 存在生效判决，认定相关业务合同无效 B. 经调查核实，能证明信息主体对相关业务的发生确不知情 C. 报数机构存在过失 [Mus...
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