据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。（多选题） A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B. 与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地...
从商业银行税后利润中分配的项目是（）。（单选题） A. 业务管理费 B. 营业税 C. 弥补以前年度亏损 D. 利息支出 [MustVIP]...
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）、检查。（单选题） A. 报告 B. 保存 C. 监督 D. 识别 [MustVIP]...
《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》（银货金（2013）159号）规定，金融机构现金清分中心发现假币后应（）（单选题） A. 退回来源单位 B. 按照假币收缴程序收缴 C. 直接销毁 D. 按照假币处置规程...
单位和个人持有伪造、变造的人民币的，应当及时上交（）；发现他人持有伪造、变造的人民币的，应当立即向公安机关报告。（多选题） A. 中国人民银行 B. 公安机关 C. 办理人民币存取款业务的金融机构 D. 当地政府 [MustVIP...
中国人民银行于多久起在全国陆续发行第五套人民币（）（单选题） A. 1999年7月1日 B. 1999年10月1日 C. 1999年1月1日 [MustVIP]...
对于银行，在95%置信度下，1000万美元为期1年风险价值VaR的意思是（）。（单选题） A. 该银行在一年内损失少于1000万美元的概率是5% B. 该银行在一年内损失超过1000万美元的概率是5% C. 该银行在一年内损失最高为1...
临时存款账户根据开户证明文件确定的期限或单位客户的需要确定有效期限，最长不超过（）。（单选题） A. 1年 B. 2年 C. 3年 D. 4年 [MustVIP]...
内部管理突发事件的后期处置中，警示教育包括以下哪些措施？（）（多选题） A. 将事件查处情况进行通报，加大对少数图谋不轨、具有作案倾向人员的震慑力度 B. 通过各种方法和途径，组织和引导员工认真学习金融法规和有关规章制度 C. 有针对...
本机或通过冠字号码查询系统（软件），可实现取款业务信息与冠字号码记录的关联，能在假币纠纷中向客户提供取出现钞的冠字号码（文本及图像信息），且提供的冠字号码与现钞能一一对应，应张贴（）。（单选题） A. 黄标 B. 红标 C. 蓝标...
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